мошенничество

[Tomi]

Девочки, с моим папой произошло ужасное событие, нужна консультация знающих людей.

Вчера ему пришла на телефон смс "Ваша карта заблокирована, просьба перезвонить на телефон ******". Папа перезвонил, там молодой человек, представившийся сотрудником сбера сказал, чтобы папа продиктовал ему номер карта. Папа продиктовал. Потом его попросили продиктовать код доступа, пришедшей ему в еще одной смс, потом еще один код доступа. Все это время молодой человек держал его на телефоне. Короче моего доверчивого папу лоханули вчера на почти 600 000р. Этот чудо хакер зарегистрировал папу в сбербанке онлайн, оттуда получил доступ ко всем его счетам. Перекинул деньги в валютного счета в рублевый, а оттуда уже снял то что снял. Причем снял не все, а только часть. Я предполагаю что деньги были сняты не с банкомата, тк там лимит снятия за 1 раз - 150 000, а деньги судя по выписке были единовременно сняты. Поэтому это скорее всего перевод на другой счет. папину карту заблокировал сбер после его обращения, поэтому в сбербанк онлйан мы зайти не можем в ближайшие 7 дней, пока не перевыпустят карту. Попросили сегодня в отделении сбера сказать как и куда, на какой счет перевели деньги, нам сказали что у них такой инфы нет, звоните в контакт центр. В контакт центре сказали что у них тоже не отображается информация о переводе и снятии, идите в отделение или заходите в сбер онлайн. Короче, мы написали заявление в отделении сбербанка, планируем обратиться в полицию. Я знаю что мой папа сам виноват, и вообще это тупость, но такой уж он у меня наивный и доверчивый, с ним постоянно какая то херь происходит, он когда то даже в ммм вложился. но очень жалко его. мне прямо хочется найти этих ублюдков и вырвать им глаза.

Собственно, кто нибудь сталкивался с такого рода мошенничествами, где держатели карт сами на блюдечке преподносили свои данные?
Может ли эта ситуация разрешиться в нашу пользу?
Как выяснить, куда перечислены деньги?

ФИНАЛ ИСТОРИИ:
Девочки, ситуация вроде бы разрешилась, я пребываю в некотором шоке )
в день написания поста я экстренно отправила папу писать заяву в полицию. потом еще подключила к этой ситуации мужа сестры, у него оказались связи со сбербанком какие-то, в общем его подчиненный (будем его дальше называть помощником) узнал номер счета на который перевели деньги, это оказался какой то безымянный счет (может быть такое???). В общем этот наш помощник сказал папе идти в отделение сбера, где мы писали заявление, дать трубку начальнику отделения. Они поговорили несколько минут, начальница отделения что то поискала на компе под руководством помощника. В итоге вот что она обнаружила (со сбивчивых слов моего папы): на этом левом безымянном счете деньги, которые стырили у папы, лежали в золоте и ждали видимо своего часа, когда мошенники их в каком то виде заберут. начальница отделения сказала что эти деньги можно вернуть обратно папе (на основании чего, я не очень поняла), дали ему какой то договор о возврате денежных средств. Спросили в какой форме папа хочет их получить - рубли , валюта или оставить в золоте. Папа оставил в золоте, тк помощник сказал что так выгоднее, типа стоимость золота растет. Тк весь финал истории я знаю только со слов папы, он может казаться очень сбивчивым и странным) ну он такой и есть..
у меня миллион вопросов.
не понимаю почему мошенники держали деньги в золоте , а не сняли их по бырику в рублях в нескольких банкоматах?
почему они так долго их там держали??? я думала такие операции проворачиваются в течение нескольких часов, пока жертва паникует и думает что бы предпринять. а тут два дня прошло.
неужели можно так легко вернуть деньги перечисленные на другой, не принадлежащий папе счет?
короче вся история попахивает абсурдом. хорошо, конечно, что все так благополучно закончилось, но в целом все очень странно)

запись создана: 03.04.2015 в 11:50

Comments

[Мгновения счастья]

А причем тут сбербанк? Кроме того что карта их? Просто я понимаю вы на нервах, но обвинять банк глупо.

А вообще только полиция вам поможет

[Въюга]

1. Переименуйте тему. Сбер к этому мошенничеству не имеет никакого отношения.
2. Сколько раз твердили миру, в т.ч. и сам сбер никому ничего не сообщать...
3. Пишите заявление в полицию, указывайте телефон на который пап звонил. Может по горячим следам удастся выйти на владельца, хотя скорее всего владелец будет липовый.
4. Пункт третий срочно. Вотпрямщаз.

P.S.
Попросите выписку по карте, может поможет, там должно быть указано куда ушли средства.

БЕГОМ В ПОЛИЦИЮ!!!
Ваш папа ни в чем не виноват, а стал жертвой преступников. Его жалеть надо, а не обзывать его поведение тупостью.
Что надо сделать: пойти с паспортом в ОВД и накатать заявление. Заявление примут, а папе дадут талон-уведомление о принятии заявления. Через какое-то время должны будут завести дело.
По-хорошему, надо сразу нанимать адвоката, который будет пинать полицейских, напишет пару раз жалобу в прокуратуру на то, что сроки затягиваются полицейскими, тк они 100% будут это делать.
После того как дело возбудят и вашего папу признают потрепевшим, вам адвокат расскажет, что делать.

[Tomi]

Мгновения счастья, Въюга,я и не говорила что сбер как то виноват, я написала что виноват папа.
единственная претензия к сбербанку это что они не могут сообщить куда были перечислены деньги, не может быть чтобы у них не было информации по операции со счетами.

[Tomi]

и еще, товарищи сейчас не очень уместно говорить что "ай яй сами виноваты, говорили же вам" я это и сама знаю, сейчас просто пытаюсь помочь своему отцу хоть как то, так что постарайтесь воздержаться от укоризненных излияний

[Мгновения счастья]

Tomi, видимо мы вдвоем плохо читаем мошенничество в сбербанке

[Lin Lynx]

Для заявления в полиции возьмите в отделении сбербанка выписку. максимально подробную. Прям вот стойте и требуйте, чтобы были все данные последнего перевода.
У меня друга две недели назад так кинули, но сумма все-таки была 40 штук, а не 60.
По идее. банк может отменить транзакцию по заявлению владельца счета. Но тут придется очень-очень бодаться.
А выписку возьмите, и подайтесь в милицию.

[Мгновения счастья]

Tomi, отделение правда не может вам ничего сказать, они это не видят. Вы можете написать заявление или взять выписку, тогда вам раскроют сведения. Или они сделают это при запросе из полиции или суда.

[Въюга]

Tomi, ну, Вы написали - "мошенничество в сбербанке" - это не обвинение?))))
Ок. Инфа у них есть, безусловно, но как Вы думаете, они всем должны её предоставлять? Есть понятие - тайна вклада, так что даже если Ваш папа пострадалец, то эту тайну ему не имеют права открывать, только представителю закона, разве что. Так что дуйте в полицию и не теряйте время.

Мгновения счастья,

нет, это не обвинение. Бедная Томи. Пришла поделиться горем и понять, как помочь папе, а ее тут за вординг клюют. Пиздец, как можно быть такими сухарями? Это а).
Б). У тех чуваков наверняка была база данных клиентов Сбера. Кто-то внутри банка ее как-то слил. Соответственно, заголовок был не таким уж несправедливым.

[Tomi]

Въюга,

Ок. Инфа у них есть, безусловно, но как Вы думаете, они всем должны её предоставлять?

- ээээээм кому как не владельцу вклада они должны предоставить информацию об операциях с его денежными средствами???

[Tomi]

Въюга,

Ок. Инфа у них есть, безусловно, но как Вы думаете, они всем должны её предоставлять?

- ээээээм кому как не владельцу вклада они должны предоставить информацию об операциях с его денежными средствами???

[Мгновения счастья]

Въюга, ага.

ТС папе надо идти писать заявление, если нет бумажек то хоть со слов. Бодаться с банком вы будете долго, пишите звоните им и прочее. Но полиция тут необходима вот прямо срочно

[Мгновения счастья]

Tomi, просто, это же не только его информация, но и стороннего человека. Вот прямо так ее не раскрывают, тут надо спокойно писать заявления и спокойно требовать, криками проблему не решить.

[Tomi]

Lin Lynx, выписки все взяли, слава богу. а в течение какого времени можно отменить транзакцию?

[Кеттарийская Чиффа]

Звонить не нужно.
Паспорт в зубы, карту в руки и идем в отделение сбера, где обслуживается ваш папа. Писать заявление на возврат денег (хотя вряд ли это поможет), брать выписку о движениях по счету с синей печатью банка, идти в полицию и писать заявление.

[Въюга]

Tomi, Вашему папе срочно надо подать заявление в полицию, как уже писали выше.
С копией заявления идите в СБ, просите их главного или рядом с ним. Требуйте, как тоже уже выше сказали, подробную выписку счёта, её дать ОБЯЗАНЫ. Сообщать куда ушли деньги - не обязаны, а выписку дать должны - такой вот парадокс.))) Банкиров давите жёстче, если немотивированно отказывают - требуйте чтобы предъявили положение, где прописано, что они правы.
Удачи, одним словом.

Отмена транзакции не факт, что вернет деньги. Тут многое зависит от компетенции сотрудников и их желания работать навстречу Вам.

[Tomi]

desecration,

У тех чуваков наверняка была база данных клиентов Сбера. Кто-то внутри банка ее как-то слил. Соответственно, заголовок был не таким уж несправедливым.

- у меня кстати те же подозрения были, но я не стала ими сразу делиться. Плюс папа пару дней назад снимал со вклада много валюты, мне кажется что это как то взаимосвязано может быть, типа пришел такой наивный человек в возрасте, который не шарит в электронных махинациях, на счету лежит достаточно средств..ну идеальная жертва
Мгновения счастья, да почему вы думаете что кто то решает проблему криками?) я достаточно спокойна и пытаюсь понять алгоритм действий (про полицию уже поняла, это достаточно очевидно, и папа сейчас уже в полиции)

[Tomi]

Кеттарийская Чиффа, ну в общем то все так и сделали..единственное только обязательно выписку с синей печатью? мы просто выписку взяли.

меня смущает вообще действия махинатора по этим выпискам. Почему он с валютного счета например сразу не перекинул деньги себе на счет? зачем надо было их переводить на рублевый вклад и уже оттуда действовать. и почему он не снял все деньги, а оставил еще много денег на папином счету (уж наверное не по доброте душевной)

[Въюга]

Tomi, Вы нас извините за резкость, это от переживаний.) Просто хочется, чтобы эта история завершилась хорошо.
Пусть денюжка вернется к папе.)

Если не затруднит, напишите потом, чем дело кончится.

[Кеттарийская Чиффа]

Tomi, да, печать подразумевает официальность. Без печати - это просто листок, не имеющий никакой силы. Вам могут сказать: где гарантии того, что это не дома напечатали.

[Tomi]

Въюга, в выписке ведь только информация о сумме денег с которыми были совершены операции. но ничего о счетах на которые они были переведены нет..

в общем в любом случае спасибо вам девочки! не очень рассчитываю что деньги вернутся, хотя и будем делать все что может помочь.

[Tomi]

Въюга, да, ок, напишу) Если дело не затянется на долгие годы конечно..
Кеттарийская Чиффа, поняла, спасибо

[[Naru_Osaka]]

Tomi, скрипя мозгом вспоминая годы работы в банковской сфере попробую ответить на два вопроса.

До 600 тысяч скорее всего потому, что по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ о любой операции организации или частного лица на сумму свыше 600 тыс. рублей сотрудники банка обязаны доложить в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а мошеннику это не нужно от слова совсем.

А в рублях, потому, что по нашему валютному законодательству переводы в валюте на территории РФ разрешены только между ближайшими родственниками по прямой линии, родство с которым подтверждено документами (это точно) или если одна из сторон нерезидент РФ (вроде бы, но не уверена, давно с этим не сталкивалась). Не переведи мошенник все в рубли, перевод был бы зарублен валютным контролем.

Вроде как-то так, если ничего не поменялось, давно это было. Сочувствую вам и вашему папе и надеюсь на благополучный исход.

[cat_power]

А почему они отмену операции сделать не могут? Ну я уверена, что можно же достатт деньги обратно

Со сбербанком постоянно какая то хня. Сочувствую

[Tomi]

[Naru_Osaka], дааа, мы уже тоже про валюту выяснили, что нельзя левым счетам просто так переводить..а вот про рубли это что то новое, спасибо большое за помощь!

cat_power, ну как я поняла когда происходит транзакция на счет частного лица, то это настолько быстро, что остановить платеж или отменить уже поздно..хотя я сегодня в банке не задала этот вопрос, надо снова их напрячь этим..

[Albertia Inodorum]

У тех чуваков наверняка была база данных клиентов Сбера. Кто-то внутри банка ее как-то слил. Соответственно, заголовок был не таким уж несправедливым

Блин вы чего вообще говорите-то.

"Ваша карта заблокирована, просьба перезвонить на телефон ******". Папа перезвонил, там молодой человек, представившийся сотрудником сбера сказал, чтобы папа продиктовал ему номер карта. Папа продиктовал.

он САМ слил мошеннику номер карты, ну. А вот уж базу телефонов надыбать любой дурак может.

В полицию подают заявление о мошенничестве, в общем тут верно советуют.

[ANATIA.]

Полиция может и не помочь.
Знакомая за покупку перевела незнакомомуу человеку (девушке, как мы думали в Италию) около 1.200.000 рублей (за 2 сумки). Ее муж нанял частного детектива. Нашли эту мадам по биллингу в Очаково. Сидит теперь)))
Если есть деньги, нанимайте. Полиция оч медленно чешется.

[disguise]

На рублевый сначала перевел скорее всего потому, что с рублевого на рублевый переводы быстрее.
А больше 600 возможно не смог перевести, так как сбербанк онлайн выше определенного порога (у всех он разный, но не знаю точно от чего он зависит, возможно от типа карты, хотя лично у меня этот порог почему-то иногда разный) операцию по переводу надо подтверждать личным звонком в горячую линию сбербанка. То есть надо позвонить, сказать данные карты, данные паспорта и прописку, после этого у вас уточняют параметры операции и спрашивают, подтверждаете ли вы ее.

[disguise]

Albertia Inodorum, да, верно говорите. Просто сделали массовую рассылку, а Сбербанк ведь у многих, точно кто-нибудь попадется.